Комплаенс офицері Кірістерді жылыстатуға/терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (Бұдан әрі - КЖ/ТҚІ)
"Bereke Bank"АҚ көшбасшылығы
Біз үшін көшбасшылық - ертеңгі күнге деген сенімділіктің КЕПІЛІ. Бірінші болу-ең озық идеяларды жүзеге асыра отырып, алға ұмтылу.
Нәтижелерге сіздің өмірлік құндылықтарыңызбен бөлісетіндермен ғана қол жеткізуге болады деп сенеміз. Пікірлес команданың бір бөлігі болыңыз, Bereke Bank-ке келіңіз.
Міндеттері
- КЖ/ТҚІ туралы заңға сәйкес қаржылық мониторингке және ҚМА-не жіберуге жататын операциялар туралы ақпаратты анықтау, қалыптастыру, өңдеу;
- Банктің өзге қызметкерлері жіберетін күдікті операциялар/клиенттер туралы хабарламалар бойынша талдау жүргізу және қорытындылар қалыптастыру;
- КЖ/ТҚІ мәселелері бойынша банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрауларын қарау/келісу;
- терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалар туралы Банк жүйелеріндегі мәліметтерді уақтылы өзектендіру;
- іскерлік қарым-қатынас орнату кезінде клиенттердің іскерлік беделін тексеру,"тізімдерде" бар-жоғын тексеру.
- міндетті бақылауға жататын операциялар бөлігінде КЖ/ТҚІ бойынша ҚР заңнамасында көзделген мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті органға ұсынудың толықтығын қамтамасыз ету.
- санкциялық режимдерді қолдану бөлігінде Банк клиенттерінің шығыс төлемдері/аударымдары бойынша бақылау, талдау;
- санкциялық тәуекелдерді болдырмау үшін шарттарды/келісімшарттарды және әртүрлі құжаттарды талдау, келісу және сараптау;
- санкциялық тізбелер мәселелері бойынша Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау.
Талаптары
- Міндетті түрде комплаенсте (банк) жұмыс тәжірибесі
- Жоғары білім, заңгерлік; экономикалық; қаржылық мамандығы.
- Жоғары зейінділік, клиенттердің операцияларын күдік тұрғысынан талдай білу.
- Ақпараттың үлкен көлемін талдай және жұмыс істей білу.
- «AML» БҚ және басқа да банк жүйелерінде жұмыс істеу дағдыларының болуы.
- Есептілікті қалыптастыру дағдыларының болуы.
- Банк, азаматтық заңнама, кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы білу;
- Заңнаманы талдау және практикалық салада қолдана білу;
- Сауатты жазбаша және ауызша сөйлеу
Біз келесілерді ұсынамыз:
- Жұмыс кестесі 9.00 бастап 18.00 дейін
- Қала орталығында орналасқан заманауи кеңсе
- Ұдайы корпоративтік оқыту
- Банк қызметкерлеріне арналған ең үздік әлеуметтік пакеттердің бірі (ЕМС, материалдық көмек және әлеуметтік қолдау, күн сайынғы медициналық демеу және т.б.)
- Жарқын және қызықты оқиғаларға толы корпоративтік өмір